Реализация требований Федерального закона № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств
Для кредитных организаций является обязательным соответствие требованиям:

  • №161-ФЗ «О национальной платежной системе»

  • №167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств»

  • ОД-2525 «Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента»

Чтобы обеспечить требований в части противодействия хищению денежных средств выполняются следующие работы:

  • аудит текущего состояния бизнес-процессов;

  • подготовка отчета по соответствию текущих процессов требованиям №167-ФЗ;

  • подготовка рекомендаций по изменению бизнес-процессов и ИТ систем в случае необходимости.


Результаты и преимущества

Основными результатами и преимуществами являются:
  • обеспечение соответствия существующих бизнес-процессов обязательным требованиям ЦБ РФ в части противодействия хищению денежных средств;
  • повышение уровня квалификации собственных сотрудников Заказчика;
  • получение внешней экспертной оценки существующих процессов Заказчика и рекомендаций по их улучшению.